Payments: Cards
The payments cards market has evolved greatly in recent decades, especially in later years where technological and regulatory developments have spurned new players in the market. In this course, we discuss payments cards and what attracts so many new participants into the market.
The Revised Payment Services Directive 2 (PSD2) and Open Banking
This course looks at the background and key objectives of the Revised Payment Services Directive 2 (PSD2), together with the changes it is bringing to bank products and services as well as their business models.
The Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
In March 2021, the European Union’s Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) came into force. The SFDR is designed to help institutional asset owners and retail clients understand, compare, and monitor the sustainability characteristics of investment funds by standardizing sustainability disclosures. Under the SFDR, firms must make both firm- and product-level disclosures about the integration of […]
Cumplimiento de terceros
Este e-learning sobre los componentes básicos del cumplimiento de la normativa por parte de terceros (socios comerciales) aborda la posible responsabilidad de su empresa por infracciones de la ley cometidas por terceros.
الوقاية من الفساد
يقدّم درس التعليم الإلكتروني المتاح تحت عنوان “الوقاية من الفساد” أهم أساسيات تفادي الرشوة واستغلال النفوذ. ينصب تركيز التدريب على التعامل المناسب مع الدعوات والهدايا. سنستخدم مواقف توضيحية وأمثلة عملية لتعليمك كيفية تقييم المزايا المعروضة عليك كما ينبغي، وتحديد المواقف يجب أن تتصرف فيها بحذر، ومتى يتعين عليك الرفض. يمكنك إكمال هذا الدرس التعليمي الإلكتروني […]
قانون الاحتكار
ندعوك إلى تدريب نفسك على تحديد الاتفاقات غير القانونية ومكافحتها في مرحلة مبكرة بالانضمام إلى درس التعليم الإلكتروني المتاح تحت عنوان “قانون الاحتكار”. يناقش تدريب الامتثال هذا ملامح الاتفاق الاحتكاري (كارتل) وكيف يجب أن تتصرف في التعاملات التجارية لحماية مؤسستك على أفضل وجه. ستتعلم ما المسموح لك بالتحدث عنه مع المنافسين والعواقب المترتبة على الاتفاقات […]
قوانين المساواة في المعاملة
من خلال هذا التدريب، نُعدك على النحو الأمثل للامتثال لقوانين المساواة في المعاملة في مكان العمل.
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
ندعوك إلى تعزيز كفاءتك في مكافحة الجرائم المالية بالانضمام إلى درس التعليم الإلكتروني المتاح تحت عنوان “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”. في هذا التدريب على الامتثال، سترى كيف تجري المعاملات التقليدية لغسيل الأموال، وستعي الإشارات التحذيرية التي يجب أن تبحث عنها وكيفية الوفاء بالتزامات إجراء الفحص النافي للجهالة. يساعد موظفو المنظمات، في كثير من الأحيان، […]
أساسيات الامتثال
سنقدّم لك فكرة أولية عن الامتثال في التدريب المقدّم عبر الإنترنت تحت عنوان “أساسيات الامتثال”. ستعي سبب أهمية الامتثال لالتزامات حماية البيانات بالنسبة للمنظمات ومتى يجب أن تتصرف وفقاً للقواعد. وسنقدّم لك الموضوع بطريقة واضحة ومتنوعة. هذا بالإضافة إلى أنك ستتعرف إلى المجالات التي يلعب فيها الامتثال دوراً مهماً، وسنقدم لك بعض القواعد الأساسية وسنوضّح […]
Legislação antitruste
Com este treinamento, você ficará perfeitamente preparado para enfrentar os desafios da legislação antitruste.