Lutte contre le blanchiment d'argent (Irlande)
Auteur du cours : Savoir-faire intuitif
Durée du cours : 210
La croissance de la criminalité internationale et du terrorisme a vu des efforts accrus de la part des criminels pour déterrer de nouvelles façons d'intégrer leurs fonds illicites dans les marchés financiers. Les centres financiers sont la cible de réseaux criminels organisés lucratifs et hautement qualifiés, allant de petites bandes locales à de vastes opérations transrégionales dotées de la sophistication, de l'organisation et des moyens d'une grande entreprise.
Identifier et traduire en justice ceux qui aident au blanchiment de fonds illicites est une priorité tant pour les gouvernements que pour les régulateurs des marchés financiers. Ceci est particulièrement visible dans la loi de 2021 sur la justice pénale (blanchiment d'argent et financement du terrorisme) (modification) où, parmi d'autres changements, le gouvernement irlandais a élargi la portée des réglementations pour inclure les crypto-monnaies, a réduit le seuil d'exemption minimum pour les instruments de paiement électroniques (IPE) et a imposé des exigences plus strictes aux entités pour discerner le véritable propriétaire ultime bénéficiaire des actifs sous-jacents.
Vous avez un rôle important à jouer dans ce travail – l'ignorance n'est plus une forme de défense valable. Les sanctions en cas de non-conformité peuvent inclure une amende et/ou une peine de prison.
(Version irlandaise)
Langues : Anglais américain, Anglais américain, Anglais américain, Anglais américain, Anglais américain, Anglais américain, Anglais américain, Anglais américain, Anglais américain
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