Anti-Money Laundering (AML) (2024)
Course Author:Intuition Know-How
Durata del corso: 225
The growth in international crime and terrorism has seen greater efforts by criminals to unearth new ways of integrating their illicit funds into financial markets. Identifying and bringing to justice those who help launder illicit funds is a priority for both governments and financial markets regulators. You have an important part to play in this work – ignorance is no longer a valid form of defense. The penalties for noncompliance are severe and can include a fine and/or a custodial sentence, so understanding your obligations in relation to anti-money laundering (AML) and counter terrorist financing (CTF) is vital. (Global Version)
Languages:American English, American English, American English, American English, American English, American English, American English, American English, American English
Questo corso è solo una parte di ciò a cui puoi accedere tramite Il mio Hub di eLearning.
Con oltre 5.000 corsi online disponibili, la tua organizzazione può creare una libreria formativa che supporti la conformità, lo sviluppo personale, la leadership, la salute e sicurezza, il benessere, le competenze sul posto di lavoro e molto altro ancora.
Invece di cercare di gestire la formazione attraverso fogli di calcolo sparsi, promemoria via email e piattaforme scollegate, My eLearning Hub ti offre un unico posto per assegnare corsi, monitorare i progressi e vedere chi ha completato cosa.
I manager possono supportare i propri team con apprendimento pertinente. I responsabili della conformità possono conservare le prove in un unico posto. I team HR possono offrire alle persone un accesso più facile allo sviluppo di cui hanno bisogno. E gli studenti possono completare i corsi in un momento e con un ritmo che funziona per loro.
Che tu abbia bisogno di un singolo corso, di un percorso di formazione completo o di una soluzione eLearning più ampia per la tua forza lavoro, My eLearning Hub ti offre la struttura per gestirla correttamente.
Parlaci di questo corso e scopri come My eLearning Hub può supportare la tua organizzazione con l'accesso a oltre 5.000 corsi.
